证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-060
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与支援装备股份有限公司
对于提前赎回“救急转债”的第十四次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真确、准确、完好，莫得诞妄
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
寥落请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”捏券东谈主预防在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性料理要求的，不可将所捏“救急转债”转机为股票，特提请投资者温文不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与当今“应
急转债”二级阛阓价钱存在较大相反，寥落提醒“救急转债”捏有东谈主预防在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已中意在荟萃三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），凭证公司《创业板公建筑行可转机公司债券召募阐发书》（以下简称
“《召募阐发书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。讨好刻下阛阓情况及公司实践抽象讨论，公
司董事会决定运用“救急转债”的提前赎回权益，并授权筹办料理层阐扬后续
“救急转债”赎回的联系事宜。现将提前赎回“救急转债”的关连事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公建筑行了 8,189,312 张可转机公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交往所应许，公司可转机公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交往所挂牌交往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行实现之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可转机
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
凭证联系律例和公司《召募阐发书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经猜测打算，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大
会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一
个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募阐发书》
联系律例及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经猜测打算，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可转机公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐发书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可转机公司债券：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的猜测打算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱猜测打算，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱猜测打算。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已中意在荟萃三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱
凭证《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），猜测打算进程如下：
当期应计利息的猜测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可转机公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可转机公司债券往日票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实践日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”捏有东谈主。
（三）赎回法式实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”捏有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“救急转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨面目
磋磨部门：公司证券法务部
磋磨地址：湖北省武汉市江夏区庙山建筑区阳光大路 5 号
磋磨电话：027-87970446
磋磨邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司实践限定东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
料理东谈主员在赎回条件中意前的六个月内交往“救急转债”的情况
经自查，公司实践限定东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级料理东谈主员在本次“救急转债”赎回条件中意前六个月内不存在交往“救急转债”
情况。
五、其他需阐发的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券捏有东谈主在报告前磋磨开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次报告转股的，将合并猜测打算转股数目。可转债
捏有东谈主恳求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮嘱利息。
报后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查看法；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律看法书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与支援装备股份有限公司董事会
